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一年半运走4亿4千万元 人肉运钞车被起诉

发布日期:2017-1-12责任编辑:admin点击:27次

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泰国籍吴姓女子、古姓男子以及本国籍李姓女子,自嘉年华娱乐城2013年8月起帮忙吴姓地下汇兑业者夹带新台币出国,不到一年半的时间携出4亿4千万余元,桃园地检署发现挟带出去的现金后来换成泰铢,认定3人从嘉年华娱乐城事地下汇兑,今依违反银行法起诉。

吴女从2013年起频繁往返泰国,一年半的时间飞了44趟,密集时甚至一个月8次,其入境泰国时现金都有向海关申报现金资料,而且每次金额都高得吓人;检警追查后共逮补3人,也查出吴姓地下汇兑业者就是吴女胞妹,目前另案通缉中。

检警调查,此集团是有规模、有制度的在经营地下汇兑,先由李女到台北、新北和桃园等地的泰国商店收钱,再由吴女和古男定期往返泰国时夹带,每次金额不等,少则一、二百万元,多至二千万多元。

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