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澳洲协助调查 一马洗钱案

发布日期:2017-1-12责任编辑:admin点击:70次

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虽然一个马来西亚发展公嘉年华娱乐城司的调查进度在大马没有进展,但国际对这个跨国洗钱案紧咬不放,澳洲警方也继美国、瑞士和新加坡后,加入最新调查行列。

澳洲人报透露,目前澳洲联邦警方已加入美国、瑞士及新加坡监管当局,一起追查一个马来西亚发展公司涉嫌35亿美元洗钱事件,澳洲联邦警方也在嘉年华娱乐城澳洲追踪是否有源自一个马来西亚发展公司流出的不法资金。

报导引述一名澳洲联邦警方发言人表示,当局调查的对象包括任何涉案的澳洲公民、居民及公司。但因仍在调查中,因此不方便透露更多详情。

报导表示,美国司法部去年提出民事诉讼,以申请充公一个马来嘉年华娱乐城西亚发展公司的10亿美元资产后,大马纳吉便立即改弦易辙,在去年7月转投中国大陆怀抱成为国际盟友,暗示切割曾友好的美国关系。但澳洲这次加入调查行动,肯定会加重纳吉的国际政治压力。

美国司法部在去年7月20日提出民事诉讼,除了申请充公资产外,也把纳吉继子里扎沙立兹、大马富豪刘特佐,以及阿布达比2名政府官员列为答辩人,并指控这些人在4年内挪用一个马来西亚发展公司超过35亿美元的资金,并透过新加坡、瑞士、卢森堡及纽约银行洗黑钱。

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